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High-Purity Fact Pipeline
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ニュージーランド内務省
ニュージーランド
2026年6月
検証日: 2026年6月17日
"内務省(DIA)は、オークランドの法律事務所6社を含む10の報告義務対象企業に対し、正式な警告を発した。 マネーロンダリングおよびテロ資金供与対策(AML/CFT)プログラムの独立監査を2回以上実施しなかったことが理由。 政府は今後、重大な違反に対する罰則を強化する法案を提出する予定。"